公告日期：2025-05-17

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-080
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了公司
第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》，拟对《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

二、《公司章程》中关于注册资本和股份数量变更情况

由于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2023 年股票期权激励计划以
及可转换债券转股等因素，公司股份数量持续变动。根据中国证券登记结算有限
责任公司反馈数据，截至 2025 年 4 月 30 日，公司股份数量为 1,244,578,725 股。
三、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护闻泰科技股份有限公司（以下简
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证
券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。

第五条 公司住所： 第五条 公司住所：

湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18
号 号

公司办公地： 公司办公地：

浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号
邮政编码：314000 银丰大厦 B 座一层

邮政编码：518003

第六条 公司注册资本为人民币 124,634.0773 万 第六条 公司注册资本为人民币 124,457.8725 万
元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。

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