公告日期：2025-05-17

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北京市君合律师事务所

关于闻泰科技股份有限公司

“闻泰转债”2025 年第一次债券持有人会议

之法律意见书

致：闻泰科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受闻泰科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特

别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件以及《闻泰科技股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明》（以下简称《募集说明书》）与《闻泰科技

股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称

《债券持有人会议规则》）的有关规定，就公司 2025 年第一次债券持有人会议（以

下简称“本次债券持有人会议”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券

持有人会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规、

规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定以及表决结果是否

合法有效发表意见，并不对本次债券持有人会议审议的议案内容以及该等议案所

表述的事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本

所对该事实的了解，并仅就本次债券持有人会议所涉及的相关中国法律问题发表

法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

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