公告日期：2025-04-26

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-055
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2025 年 4 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张秋红主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2024年年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,301.96万元；截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-500,235.74万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-057）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

同意《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

同意《独立董事2024年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

同意《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日发布的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024年……
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