公告日期：2026-01-17

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-002

大唐华银电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,094

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 798,595,183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.3178

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事长刘学东、董事吴利民、郭红、独立董事
彭建刚、谢里、王庆文、刘志斌出席会议，董事谭元章、荣晓杰、陈志杰、
苗世昌因工作原因，未出席会议；
2、公司总经理吴利民、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 796,706,424 99.7634 1,442,459 0.1806 446,300 0.0560

2.00 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 796,726,624 99.7660 1,437,259 0.1799 431,300 0.0541

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 796,681,824 99.7604 1,464,759 0.1834 448,600 0.0562

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 796,688,524 99.7612 1,464,859 0.1834 441,800 0.0554

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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