公告日期：2025-12-31

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-047
大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年第 8 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025
年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 30 日以通讯表决方
式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审
议通过。

四、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025 年版）〉的议案》

根据《公司法》等法律法规，以及公司章程、公司治理主体“三重一大”决策事项清单等制度要求，特修订《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025 年版）》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司 2026 年日常关联交易的议案》

经回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议以
及董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年日常关联交易的公告》。

六、审议通过《关于公司新增注册发行 5 亿元永续中期票据的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 5 亿元人民币的永续中期票据，并根据资金需求情况及市场发行价格情况在注册有效期内发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司新增注册发行 20 亿元中期票据的议案》

为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册不超过 20 亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的议案》

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，公司相关专业人员对待处置的固定资产进行鉴定，确定该批设备已无法满足当前生产运营需求，且更新改造及运行维护成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经公司财务部门梳理汇总，本次报废的固定资产原值为 11,706.73 万元、报废的固定资产净值为 4,583.70 万元（未经审计）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审
议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大……
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