公告日期：2025-12-31

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-048
大唐华银电力股份有限公司

2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

●本关联交易已经公司董事会 2025 年第 8 次会议审议通
过，需提交公司股东会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司董事会 2025 年第 8
次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

2.独立董事专门会议意见

上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核，公司独立董事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司

发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理，决策程

序符合有关规定，信息披露充分，不存在影响公司独立性问

题，也不存在损害公司利益和广大股东利益。同意该议案，

并同意将此议案提交公司董事会 2025 年第 8 次会议审议。

3.董事会审计委员会意见

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司

董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进

行审议。

4.股东会审议

本议案还需提交公司股东会审议。公司控股股东中国大

唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人

作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

序号 产品或服务 2025 年度经股东会 2025 年 1-11 月实际 预计金额与实际发生金额
审议金额（万元） 发生金额（万元） 差异较大的原因

部分项目主要集中在年底
1 生产、基建物资采购 700,000 177,127.29 进行结算，同时，根据公司
以及配套服务 项目工程建设情况，对实际
交易实施进行了调整。

根据公司预期经营情况以
2 煤炭供应 210,000 115,545.53 及市场情况，对实际交易实
施进行了调整。

技术监督服务、基建 部分项目主要集中在年底
3 技术咨询服务及租赁 10,000 5,216.32 进行结算。

服务等

4 计算机软件、硬件及 5,800 575.75 大部分项目主要集中在年
节能产品和服务 底进行结算。

2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

序号 产品或服务 2025 年度经股东会审议金额 2025 年 1-11 月实 预计金额与实际发生金
（万元） 际发生金额（……
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