公告日期：2025-04-24

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-005
大唐华银电力股份有限公司董事会

2025 年第 2 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025
年 4 月 11 日发出会议通知，4 月 23 日在长沙市天心区黑石铺路
35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议，本次会议
采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 9 名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2024 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2024 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2024 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年年度报告》。

四、公司 2025 年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

五、关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议案
公司 2024 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，
公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

六、关于公司 2024 年计提资产减值准备情况的议案

公司 2024 年初资产减值准备余额为 60255.46 万元，本期根
据减值测算等方式计提资产减值准备 7294.45 万元，截至 2024年末公司资产减值准备余额为 67549.91 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

七、公司 2024 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

八、公司 2025 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

九、公司 2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司 ……
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