公告日期：2025-04-30

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司

总经理工作细则

第一条 为明确总经理的责任及权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行
使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其它有关法律法规、公司章程的规定，结合公司的发展战略，特制定《北京华远新航控股股份有限公司总经理工作细则》。

第二条 北京华远新航控股股份有限公司（下称“公司”）的总经理由公司董事会
按照规定的程序选拔和任免。董事会通过本细则规范总经理的工作，使总经理的工作程序化、制度化。

第三条 总经理及其管理团队应严格按照本细则履行其运营和管理的职责。

第四条 总经理应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质，具体包括：

（一）具有敬业诚信的基本职业素养和领导团队共同奋斗的个人魅力；

（二）具有大学以上学历；

（三）具有策划、制定、实施企业发展战略的能力和经历，并有良好的组织和沟通能力；

（四）对公司治理结构有充分的理解和把握，能够有效的执行董事会和股东会的决议，并在董事会与管理层之间起到桥梁作用；

（五）具体条件在每任总经理招聘和签订聘用合同时，依照具体情况另行拟订。
第五条 公司董事可以兼任本公司的总经理。

第六条 有下列情形者，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

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（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章及《公司章程》规定的其他内容。

第七条 总经理每一任期为 3 年，经董事会决议可以连任。

第八条 经董事会授权，总经理享有如下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利方案；

（九）决定公司职工的奖惩、聘用或解聘；

（十）草拟公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案，上报公司董事会和股东会审核；

（十一）代表公司对外处理经营业务，在董事会授权范围内签署重要合同；

（十二）公司章程或董事会授权的其它职权。

非董事总经理列席董事会会议。

第九条 总经理应当依法履行如下义务（包括但不限于）：

（一）对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作；

（二）遵守国家法律、法规和公司章程；

（三）执行董事会决议；

（四）完成预定的经营管理目标和指标；

（五）定期或不定期向董事会报告工作；

（六）接受董事会、审计委员会质询和监督；

（七）不得从事损害公司利益的活动；

（八）不得泄露公司商业秘密；

（九）不得利用职权收取贿赂或者谋求其它非法报酬；

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（十）在离职之后至少 1 年内不得在有直接竞争的同行业、同区域的公司担任高管职务；具体期限以公司与总经理的劳务合同确定。

（十一）总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或审计委员会报告公司重大合同的签订和执行情况，以及资金运用和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实性；

（十二）总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以……
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