公告日期：2025-04-30

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-017
华远地产股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案 √

4 关于公司 2024 年利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案 √

6 关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 √

7 关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保 √

的关联交易的议案

8 关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金 √

的关联交易的议案

9 关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供 √

担保的议案

10 关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供 √

担保的议案

11 关于 2025 年公司资产抵押额度的议案 √

12 关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案 √

13 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

14.00 关于制定、修订、废止公司制度的议案 √

14.01 修订《股东大会议事规则》 √

14.02 修订《董事会议事规则》 √

14.03 修订《独立董事工作制度》 √

14.04 修订《关联交易管理制度》 √

14.05 修订《募集资金管理制度》 ……
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