公告日期：2025-04-30

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-007

华远地产股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议于2025 年4 月18 日以电子邮件方式发出会议
通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司 5 名监事及高级管
理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》（详见公司 2024 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该议案。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并一致通过了《关于公司 2024 年社会责任报告的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、《关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了《关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议并一致通过了《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-140,684.51 万元。2024 年度母公司实现净利润-152.88 万元。

鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》。

根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过 3 亿元，且交易产生的利润绝对金额超过 500 万元的前提下，公司提请股东大会授权董事会自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，由董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议并一致通过了《关于 2025 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2025 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 20 亿元。结合市场情况，华远集团按不高于 0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

九、审议并一致通过了《关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案……
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