公告日期：2025-04-30

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-015
华远地产股份有限公司

关于制定、修订、废止公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况

鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部制度，具体明细如下：

序 制度名称 变更情况 是否提交股

号 东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

序 制度名称 变更情况 是否提交股
号 东大会审议

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《奖励基金管理办法》 废止 是

7 《独立董事专门会议工作制 修订 否

度》

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作制度》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细 修订 否

则》

11 《董事会提名与薪酬委员会 修订 否

工作细则》

12 《董事会战略与投资委员会 修订 否

工作细则》

13 《信息披露管理制度》 修订 否

《董事、监事及高级管理人员

14 所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度》

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《内审工作制度》 修订 否

18 《年报报告制度》 修订 否

19 《审计委员会年度审计工作 修订 否

规程》

20 《独立董事年度报告工作制 修订 否

度》

序 制度名称 变更情况 是否提交股
号 东大会审议

21 《年报信息披露重大差错责 修订 否

任追究制度》

22 《内幕信息知情人登记管理 修订 否

制度》

23 《外部单位报送信息管理制 修订 否

度》

24 《反舞弊制度》 修订 否

25 《信用类债券信息披露管理 修订 否

制度》

26 《舆情管理制度》 制定 否

上述第 1-6 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，制
定 、 修 ……
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