公告日期：2025-12-31

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-080
长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
五次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 19 日
发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1.关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，公司第十一届董事会董事长胡汉杰先生提名公司董事卢志高先生为公司第十一届董事会审计委员会委员候选人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.关于公司 2026 年度财务预算的议案

围绕公司五年战略规划总目标，以及股东方提出的经营目标。综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司 2026 年度财务预算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于公司 2026 年度投资计划的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2026 年度投
资计划。2026 年投资计划总额预计为 60,901 万元。

指标 额度（万元）

新增投资（概算） 43,416

年度投资计划 60,901

特别提示：上述投资计划为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按
期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.关于公司 2026 年度实物资产处置预算清单的议案

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

公司预计 2026 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，
符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第四次专门会议进行了事前审核，
并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核，同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-081。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.关于预计公司 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易
条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券……
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