公告日期：2025-11-22

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-073
长春富维集团汽车零部件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

暨办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。具体如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动公司取消监事会。
公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事会、废止《监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。
二、修订《公司章程》对照

序 原条款 修订后条款

号

第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份
有限公司（以下简称公司）的组织和行为， 有限公司（以下简称公司）的组织和行为，
坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治
理结构，建设中国特色现代国有企业制度， 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，
维护公司、股东、职工和债权人的合法权 维护公司、股东、职工和债权人的合法权
1 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
党章程》（以下简称《党章》）等法律、行 党章程》（以下简称《党章》）等法律、行
政法规、规章和规范性文件，结合公司实际 政法规、规章和规范性文件，结合公司实际
情况，制订本章程。 情况，制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

2 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，

由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
3 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员、
4 理人员、公司党委成员具有法律约……
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