公告日期：2025-11-20

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-031
华域汽车系统股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二)股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 509

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,208,141,769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.0392
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生因公务未能出席本次股东会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事、总经理徐平先生主持本次股东会。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长王晓秋先生、董事贾健旭先生、华恩德
先生、独立董事余卓平先生因公务未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,207,861,108 99.9873 182,708 0.0083 97,953 0.0044

2、 议案名称：关于预计公司 2026 年上半年日常关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 244,290,382 66.1176 125,077,305 33.8524 110,953 0.0300

3、 议案名称：关于预计公司 2026 年上半年其他日常关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,082,983,356 94.3320 125,023,605 5.6619 134,808 0.0061

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

关于公司在招

商银行开展存

1 贷款等业务暨 369,197,979 99.9240 182,708 0.0495 97,953 0.0265
关联交易的议

案

关于预计公司

2 2026 年 上 半 244,290,382 66.1176 125,077,305 33.8524 110,953 0.0300
年日常关联交

易金额的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、 特别决议议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、魏曦
2、律师见证结论意见：

公司本……
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