公告日期：2025-11-12

华域汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料

2025 年 11 月 19 日

华域汽车系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会表决结果公司
将以公告形式发布。

六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
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股东会秘书处

2025 年 11 月 19 日

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2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025 年 11 月 19 日下午 3 时

（二）会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上
海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

二、会议主要议程：

（一）主持人宣布现场股东会开始及股东出席情况

（二）通过总监票人、监票人

（三）审议议案：

1、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；
2、关于预计公司 2026 年上半年日常关联交易金额的议案；
3、关于预计公司 2026 年上半年其他日常关联交易金额的议案。

（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）

（五）宣布表决结果

（六）公司聘请的律师发表见证意见

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司在招商银行开展存贷款等业务

暨关联交易的议案

2 关于预计公司 2026 年上半年日常关联交

易金额的议案

3 关于预计公司 2026 年上半年其他日常关

联交易金额的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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2025 年第一次临时股东会会议议案之一
关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易
的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联自然人、关联法人的认定标准，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）董事黄坚先生为公司的关联自然人，因其同时担任招商银……
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