公告日期：2025-04-29

华域汽车系统股份有限公司

第十届董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就2024年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富的商业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，其中 2024 年第一次（扩大）会议、第五次（扩大）会议还邀请了其他独立董事和外部董事出席。

（一）2024 年 3 月 26 日召开了审计委员会 2024 年第一次
（扩大）会议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2023 年经营情况和主要财务指标的汇报；2.公司 2023 年度内部控制检查监督工作报告和公司 2023 年度内部控制自我评价报告的汇报；3.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年年报审计工作的情况汇报；4.普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）关于 2023 年内部控制审计工作的情况汇报；5.关于 2023年度公司董事会审计委员会履职情况的报告；6.关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案；7.关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案。审计委员会同意上述事项，并将相关事项提交董事会审议。

（二）2024 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2024 年第二次
会议（通讯表决），会议主要审议：公司 2024 年第一季度报告。审计委员会审议并通过了上述议案，并提交董事会审议。

（三）2024 年 8 月 27 日召开审计委员会 2024 年第三次会
议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2024 年半年度报告；2.公司 2024 年半年度内部控制评价工作汇报。审计委员会审议并通过了上述议案，并将相关事项提交董事会审议。

（四）2024 年 10 月 25 日召开审计委员会 2024 年第四次会
议（通讯表决），会议主要审议：1.公司 2024 年第三季度报告；2.公司 2024 年第三季度内部控制评价工作汇报。审计委员会审议并通过了上述议案，并将相关事项提交董事会审议。

（五）2024 年 11 月 22 日召开审计委员会 2024 年第五次（扩
大）会议（现场会议），会议主要审议：1.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年年度报告审计及内部控制审计工作的计划汇报；2.公司 2025 年内部控制和审计工作的计划汇报。审计委员会审议并通过了上述议案。

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部财务与内控审计机构工作

报告期内，审计委员会对普华永道中天会计师事务所（以下简称：普华永道中天）2023 年度财务和内控审计服务工作进行
了监督和评估，认为普华永道中天具备应有的专业能力，顺利完成了公司 2023 年度的财务审计和内控审计工作。

（二）聘用会计师事务所

报告期内，审计委员会审议通过了公司《关于续聘公司 2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天担任公司 2024 年度财务和内控审计机构。

（三）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会通过会议审议、听取报告等多种形式开展与内部审计部门的沟通交流，指导内部审计部门结合企业发展需要把握内部审计重点难点，合理安排 2024 年度内部控制审计计划，督促内审部门按照计划完成检查，持续有效推进公司内部审计工作顺利开展。

（四）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度、2024年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度的财务报告，认为：公司的财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

普华永道中天为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会通过听取公司内部控制检查监督工作报告和普华永道中天出具的内部控制审计情况的汇报，未发现公司在报告期内存在内部控制……
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