公告日期：2026-10-16

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-027
山西焦化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,473,361,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.5055
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

2、 霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于规范公司住所表述暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,471,783,470 99.8928 1,276,569 0.0866 301,948 0.0206

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 王新照 1,470,097,247 99.7784 是

2.02 杜建宏 1,469,631,338 99.7467 是

2.03 岳志强 1,469,904,916 99.7653 是

2.04 仝金厚 1,469,674,990 99.7497 是

2.05 王晓军 1,469,803,927 99.7585 是

2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 岳丽华 1,469,984,120 99.7707 是

3.02 余春宏 1,469,602,904 99.7448 是

3.03 张翼 1,469,496,130 99.7376 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%）……
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