公告日期：2026-10-16

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-028号
山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15
日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由王新照董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举王新照董事为公司第十届董事会董事长，选举杜建宏董事、岳志强董事为公司第十届董事会副董事长。

王新照、杜建宏、岳志强等个人简历附后。

选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

序号 类别 主任 委员 下设小组 组长 成员

委员

仝金厚 杜建宏

1 战略委员会 王新照 岳丽华 战略工作组 王新照 王晓军

赵新荣

仝金厚 翟正义

2 审计委员会 余春宏 岳丽华 审计工作组 王晓军 王冬琴

朱永智

王新照 仝金厚

3 提名委员会 岳丽华 余春宏 提名工作组 王新照 杜建宏

李晋兵

薪酬与考核 王新照 薪酬与考核 杜建宏

4 委员会 岳丽华 张 翼 工作组 仝金厚 崔秋生

胡 鹏

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据工作需要，经王新照董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，霍志军为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监。

根据上海证券交易所规定和工作需要，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自 2026 年 10 月 15 日起至 2029 年 10 月
14 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

附件：个人简历

王新照：男，汉族，1968 年 12 月出生，山西临县人，硕士研究生
学历，中共党员，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司焦化事业部党委书记、总裁，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事。

杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总……
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