公告日期：2026-01-27

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－012
辽宁成大股份有限公司

关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

投资标的名称：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）拟使用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“创新药子公司”）。（以下简称“本次投资”或“本次交易”）

投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，成大
生物以自有资金出资，持有其 100%的股权。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026 年 1 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，
审议通过《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。

相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

成大生物为推进发展战略，积极把握创新生物药领域的发展机遇，拟以自有资金 10 亿元投资设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名）。成大生物持有该子公司 100%股权，出资资金将专项用于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，为其打造第二增长曲线。

创新药子公司将作为成大生物布局创新药领域的核心载体，围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，将重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向，并视研发进展及市场环境变化，适时拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域。创新药子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设，构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股
公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 成大生物创新制药有限公司（暂定名，以最终市场监督管理机关
登记的名称为准）

√已确定，具体金额（万元）：100,000 万元______

投资金额

尚未确定

√现金

√自有资金

出资方式

□募集资金

□银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是√否

（二）董事会审议情况

2026年1月26日，公司召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。