公告日期：2025-04-26

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－038
辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2024 年度总裁业务报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2024 年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2024 年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、公司 2024 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、公司 2024 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、公司独立董事 2024 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于购买短期理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临 2025-041）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：临 2025-042）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要，根据 2025 年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。

提请公司股东会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、利率、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司……
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