公告日期：2025-04-19

辽宁成大股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议文件目录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 2
一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案...... 4
二、关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案...... 5三、关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发
行可交换公司债券相关事宜的议案...... 8

辽宁成大股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长 徐飚先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600739 辽宁成大 2025/4/25

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
二、逐项审议股东会会议议案：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案 √

2.01 发行债券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 债券品种及期限 √

2.04 债券票面金额和发行价格 √

2.05 发行方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 票面利率和还本付息方式 √

2.08 换股价格 √

2.09 担保安排 √

2.10 募集资金用途和募集资金专项账户 √

2.11 偿债保障措施 √

2.12 拟挂牌交易场所 √

2.13 其他事项 √

2.14 决议的有效期 ……
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