公告日期：2025-04-19

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-036

辽宁成大股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案 √

2.01 发行债券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 债券品种及期限 √

2.04 债券票面金额和发行价格 √

2.05 发行方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 票面利率和还本付息方式 √

2.08 换股价格 √

2.09 担保安排 √

2.10 募集资金用途和募集资金专项账户 √

2.11 偿债保障措施 √

2.12 拟挂牌交易场所 √

2.13 其他事项 √

2.14 决议的有效期 √

3 关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层 √
全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案……
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