公告日期：2025-02-13

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-017

辽宁成大股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年2月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日

至 2025 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于授权管理层处置资产的议案 √

2.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事 √

的议案

2.01 选举徐飚先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.02 选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.03 选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.04 选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.05 选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.06 选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举的议案 √

3.01 选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事 √

3.02 选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规 √

则》的议案

累积投票议案

6.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（3）
议案 人

6.01 选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事 √

6.02 选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事 √

6.03 选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2025 年 2 月 12 日召开的第十届董事会第三十三次（临

时）会议及第十届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年
2 月 13 日在《上海证券报》《中国……
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