公告日期：2026-03-03

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-014

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议
室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日

至2026 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（5）
人

1.01 《选举吴小波先生为公司第十一届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举吴群良先生为公司第十一届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举吴林先生为公司第十一届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举张何欢先生为公司第十一届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举洪一丹女士为公司第十一届董事会非独立董事》 √

1.06 《选举李君彪先生为公司第十一届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事
（3）人

2.01 《选举蔡黛燕女士为公司第十一届董事会独立董事》 √

2.02 《选举金骋路先生为公司第十一届董事会独立董事》 √

2.03 《选举蔡利君先生为公司第十一届董事会独立董事》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过。详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的公

告。公司亦将按照要求在股东会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一)……
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