公告日期：2025-12-27

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-080

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于修订、制定及废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定及废止了部分制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 审议机构 备注

1 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 股东会 修订

事会议事规则》

2 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 修订

事会战略委员会议事规则》

3 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 修订

事会薪酬与考核委员会议事规则》

4 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 修订

事会提名委员会议事规则》

5 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司总 董事会 修订

经理工作制度》

6 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 修订

事会秘书工作制度》

7 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司重 董事会 修订

大信息内部报告制度》

8 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司对 董事会 修订

外报送信息管理制度》

9 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司信 董事会 修订

息披露事务管理制度》

10 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司内 董事会 修订
幕信息知情人登记制度》

11 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司投 董事会 修订
资者关系管理制度》

12 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会 董事会 修订
计师事务所选聘制度》

13 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司内 董事会 修订
部审计管理制度》

《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董

14 事、高级管理人员所持本公司股份及其变 董事会 修订
动管理制度》

15 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司信 董事会 制定
息披露暂缓与豁免事务管理制度》

16 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 制定
事及高级管理人员离职管理制度》

17 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司舆 董事会 制定
情管理制度》

18 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董 董事会 制定
事、高级管理人员内部问责制度》

19 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司审 董事会 废止
计委员会年报工作制度》

20 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司年 董事会 废止
报信息披露重大差……
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