公告日期：2025-12-27

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-078
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于
2025 年 12 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定及废止了部分制度。

该议案包括 18 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

1.01 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于废止部分制度的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定及废止相关制度的公告》和相关制度。

二、审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

该议案包括 2 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关……
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