公告日期：2025-11-08

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会

议

文

件

中国·杭州

二〇二五年十一月

2025年第三次临时股东大会现场会议议程

一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数

二、介绍应邀到会的来宾

三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决

四、听取并审议公司议案

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度及分红规划的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办 √

法>的议案》

2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 √

稿）>的议案》

五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同
意可进行发言

六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况

七、会议主持人宣布表决结果

八、律师宣读股东大会见证意见

2025年第三次临时股东大会现场会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

2、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2025 年 11 月 10 日。

(三) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 11 点 00 分。

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日

至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）现场会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区
2 幢 1 单元公司会议室

（六）见证律师：上海市锦天城律师事务所律师。

二、 会议组织

(一) 本次会议由兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法召集。

(二) 本次会议行使《公司法》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称……
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