公告日期：2025-10-31

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
决策议事规则

二〇二五年十月

集团决策议事规则

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

决策议事规则（试行）

为规范集团决策行为，明确议事层级，提高决策效率，保障决策执行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、文件精神，结合实际，特制定本规则。

一、基本原则
（一）坚持集体决策原则。重大事项必须集体讨论决定，决策形式主要采取党委会会议、股东大会、董事会、总经理办公会等，防止独断专行。
（二）坚持依法决策原则。推进依法决策，实行决策权依法依规有据，决策行为合规实施，对违法违规决策依法依纪追究责任。 （三）坚持科学决策原则。以科学理论指导决策，以战略眼光和发展观点推动决策，确保各项决策切合公司实际、遵循经济发展规律和公司发展实际。
（四）坚持廉洁高效原则。落实廉洁从业要求，实行分级管理，精简会议议题，提高企业运行效率。

集团决策议事规则

二、集团决策议事规则

各项决策须在遵守公司《章程》《党章》前提下进行。严格按照相关规定对股东大会、董事会负责。

（一）集团股东大会、董事会

参照集团股东大会、董事会议事规则

（二）党委会会议

为发挥党组织政治核心领导作用，结合集团实际，在集团“三重一大”决策事项中保证党组织把方向，管大局，保落实，以党建引领公司治理。集团“三重一大”事项征求党委会意见后由集团股东大会、董事会等决策机构研究决定。党委会会议研究过程：一般以召开党委会会议的形式开展，特殊情况下可进行直接会签。
1.重大决策事项：

（1）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施，以及落实上级关于推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署；
（2）公司分立、分拆、合并、解散、清算，增资或减资，章程修改，回购股票，对外投资或出售、购买资产，对外担保，关联交易，财务资助等事项；

（3）须经董事会和股东大会研究讨论的事项。

上述事项需提前征求党委会意见。

2.重大项目安排：

（1）须经董事会和股东大会决议研究讨论的事项；

（2）单笔金额在 2,000 万元以上的涉诉事项（包括起诉、调解、和解、撤诉、申请执行）；

集团决策议事规则

上述事项需提前征求党委会意见。

3.重大人事任命：

集团子公司副总及以上人员、集团部门负责人及以上人员招聘、提拔及任用需提前征求党委会意见。

4.大额资金使用：

（一）大额资金人民币 2,000 万元以上，公司资金的内部（不含同一公司内部之间、全资子公司之间）调拨、划转，公司理财投资；

（二）公司单笔 2 万以上或累计 12 个月 10 万以上的对外捐
赠、赞助事项。

上述事项需提前征求党委会意见。
（三）总经理办公会议

集团实施总经理办公会议制度（以下简称“总经办会议”）。总经办会议由总经理组织召开，听取或研究具体事项；如总经理因事无法出席，由总经理授权指定人员主持会议，总经理也可视工作需要临时召开。决策事项包括但不限于重大决策、重大项目安排、重要人事任命和大额资金使用等事项。议案由归口部门上报集团总经办，履行相关评审程序后方可提交上会。

1.总经办会议事项决策：

重大决策事项：
（1）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（2）拟订公司内部管理机构设置方案；
（3）制定公司员工工资、福利和奖惩方案及用工计划；
（4）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章。

集团决策议事规则

重大项目安排：
（1）根据董事会决定的年度投资计划组织实施；
（2）根据董事会决定的年度经营计划和财务预决算方案组织实施。
（3）审批单笔金额在 1,000 万元（含）以下的涉诉事项（包括起诉、调解、和解、撤诉、申请执行），1,000 万元-2……
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