公告日期：2025-10-31

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

公司章程

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和《上市公司章程指引》等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年5月15日发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。

公司经兰州市人民政府“兰政发（1992）60 号”文件《关于批准筹建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91620000224336881T。

第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

英文全称：LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号，邮政编码：
730030。

第六条 公司注册资本为人民币 761,335,236 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司以实行批零结合、内外贸结合、产销结合、工贸结合的集团化连锁经营为宗旨，开展全方位、多功能、深层次的服务。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：日用百货销售；集贸市场管理服务；企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人为兰州市一商国有资产经营公司、兰州市三产集团公司、南京呈元建筑装饰有限公司。前述发起人于 1992 年 4 月以定向募集方式设立兰州民百股份有限公司。

第二十一条 公司已发行的股份总数为 761,335,236 股，均为面值壹
元的人民币普通股，公司的股……
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