公告日期：2025-04-30

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-015
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总经
理工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度总经理工作报告》相关内容。

二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度董事会工作报告》相关内容，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。同时，董事会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》，同意公司《2024 年年度报告》及其摘要相关内容，并提交公司2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮 2024 年年度报告》及其摘要。

四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》，同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮公司 2024 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务
决算报告的议案》，同意《公司 2024 年度财务决算报告》相关内容，并提交公司2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务
预算报告的议案》，同意《公司 2025 年度财务预算报告》相关内容，并提交公司2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度计提
资产减值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。