公告日期：2025-12-19

山东新华锦国际股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月 5 日

山东新华锦国际股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

一、股东会会议议程 ...... 1二、会议议案

议案：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
...... 2
一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30

网络投票时间：2026 年 1 月 5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》

（八）会议结束

议案：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理、提高公司规范运作水平，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的最新要求，以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》（详见附件）。

以上，请审议。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日

山东新华锦国际股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（2025年12月制定）

第一章总则

第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、
辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章离职情形与程序

第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解
除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。

第五条 辞职程序

公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。

第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

……
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