公告日期：2025-10-31

证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-066
山东新华锦国际股份有限公司

关于补选董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：

序号 委员会 主任委员 委员

1 审计委员会 刘树艳（独董） 刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛

2 薪酬与考核委员会 邢聪明（独董） 邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁

3 提名委员会 臧昕（独董） 臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航

4 战略委员会 张航 张航、董盛、邢聪明（独董）

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日

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