公告日期：2025-04-30

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-021
山东新华锦国际股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订。

二、修订情况

本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表：

序号 制度名称 是否提交股东大会审议

1 公司章程 是

2 股东会议事规则 是

3 董事会议事规则 是

4 独立董事工作制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 对外投资管理制度 是

7 关联交易决策制度 是

8 募集资金管理制度 是

9 董事会审计委员会工作细则 否

10 董事会提名委员会工作细则 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

12 投资理财管理制度 否

13 总裁工作细则 否

14 独立董事专门会议工作细则 否

15 董事会战略委员会工作细则 否

16 董事和高级管理人员持股变动管理制度 否

17 年报信息披露重大差错责任追究制度 否

18 控股子公司管理制度 否

19 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 否

20 内部控制制度 否

21 财务管理制度 否

22 董事会秘书工作制度 否

23 防范大股东及其关联方资金占用专项制度 否

24 内幕信息知情人登记管理制度 否

25 投资者关系管理制度 否

26 信息披露管理制度 否

27 重大事项内部报告制度 否

28 总裁办公会议事规则 否

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》及制度全文。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

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