公告日期：2025-04-30

山东新华锦国际股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 21 日

目录

一、股东大会会议议程......1二、会议议案

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告......3
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三、公司 2024 年财务决算报告...... 16
议案四、公司 2024 年年度报告和摘要...... 19
议案五、公司 2024 年度利润分配预案...... 20
议案六、关于续聘会计师事务所的议案......21
议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......24议案八、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案25
议案九、关于为子公司提供担保的议案......33
议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案...... 39
议案十一、关于购买董监高责任险的议案......41
议案十二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案...... 42
议案十三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 43

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

议案二：公司 2024 年度监事会工作报告

议案三：公司 2024 年度财务决算报告

议案四：公司 2024 年年度报告和摘要

议案五：公司 2024 年度利润分配预案

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

议案八：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
情况的议案

议案九：关于为子公司提供担保的议案

议案十：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案十一：关于购买董监高责任险的议案

议案十二：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
（三）独立董事做 2024 年度述职报告
（四）股东发言及大会讨论
（五）与会股东及股东代表投票表决议案

（六）休会，统计现场表决结果
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（八）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（九）会议结束

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）主要经营指标

2024 年公司实现营业收入 163,673.98 万元，较去年同期下降 30.97%；实现归
属于上市公司股东的净利润-13,378.42 万元，较上年同期下降 354.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,118.32 万元，较上年同期下降424.48%。

不考虑计提商誉减值准备的影响，公司归属于母公司所有者的净利润为5,105.14 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,365.24 万元。

（二）业务经营情况

回望 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深；国内经济结构性矛盾突出，有效需求不足，新旧动能转换的阶段性压力持续释放，保持经济平稳运行难度加大。
面对内外环境的双重挑战，公司主动求变，大力开拓新兴市场，持续推动内外贸一体化，加快发展新业态、新模式。报告期内，公司深耕主业，保持了发制品与纺织服装业务……
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