公告日期：2025-04-30

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011
山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2025年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

六、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告（刘树艳）》（表决结果：同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘树艳回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘树艳）》。

七、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》（表决结果：同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙玉亮回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》。

八、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告（臧昕）》（表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事臧昕回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（臧昕）》。

九、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告（满洪杰）》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（满洪杰）》。

十、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通……
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