公告日期：2025-12-20

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-059 号
福建实达集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6
栋二层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,914

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,689,027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.3105

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频出席；

2、公司总裁现场出席，副总裁视频出席；
3、财务总监、董事会秘书均为现场出席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 603,860,717 97.9198 11,543,900 1.8719 1,284,410 0.2083

2、 议案名称：关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 610,695,717 99.0281 5,147,000 0.8346 846,310 0.1373

3、 议案名称：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 35,742,727 74.4134 11,419,100 23.7736 870,810 1.8130

4、 议案名称：关于公司 2026 年度预计担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 602,312,517 97.6687 12,986,100 2.1057 1,390,410 0.2256

5、 议案名称：关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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