公告日期：2025-11-05

福建实达集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：现场会议 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东会相关议案：

1、关于收购福建数产名商科技有限公司 95%股权暨关联交易的议案。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：关于收购福建数产名商科技有限公司 95%股权暨关联交易的议案
公司股东代表：

福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）于 2025 年 1 月收到
福建省大数据集团有限公司（以下简称大数据集团）出具的《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资控股有限公司（以下简称产投控股）持有的福建数产名商科技有限公司（以下简称数产名商或标的公司）
51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。2025 年 2 月 20 日，公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》。同时，公司计划同步收购标的公司的少数股东上海大名城企业股份有限公司（以下简称大名城）所持有的 44%股权。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

本次交易价格以评估基准日即 2024 年 12 月 31 日，标的公司全部权益的评估
价值 194,330,700 元为依据，并结合本次交易转让股权的比例 95%，确定本次交易价格为 184,614,165 元。

鉴于公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）与本次交易对方之一产投控股同为大数据集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选） 购买 □置换

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） 股权资产 □非股权资产

交易标的名称 福建数产名商科技有限公司 95%的股权

是否涉及跨境交易 □是 否

是否属于产业整合 是 □否

交易价格 已确定，具体金额（元）：184,614,165

尚未确定

资金来源 自有资金 □募集资金 银行贷款

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 分期付款，约定分期条款：收购方分三期（30%、60%、
10%）向出让方支付股权转让价款。

是否设置业绩对赌条款 是 否

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

1、独立董事专门会议

2025 年 11 月 3 日，公司第十届独立董事专门会议审议通过了《关于收购福建
数产名商科技有限公司 95%股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次交易相关事项。

2、董事会会议

2025 年 11 月 3 日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购福
建数产名商科技有限公司 95%股权暨关联交易的议案》，关联董事雷欢骅、朱向东回避表决。

（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易需股东会审议批准。同时，标的公司其他股东放弃对标的资产的优先购买权。

（四）截至本次交易，过去 12 个月，公司与间接控股股东大数据集团及其关联方发生的关联交易共 22 笔，累计交易金额为 9,748.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.42%（不含本次交易）；与不同关联人进行的相同交易类别下标
的相关……
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