公告日期：2025-01-28

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-009 号
福建实达集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”、“公司”）正在筹划通过现金方式收购福建数产名商科技有限公司（以下简称“数产名商”）股权的事宜（以下简称“本次交易”），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东，持股比例为51%。

2、根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

3、本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

4、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性，根据相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

近日公司收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司（以下简称“大数据产投”）持有的数产名商51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产名商51%的股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东。

根据初步测算，以标的资产的资产总额作为判断依据，其资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

由于公司自控制权发生变更未满36个月，根据初步测算，标的资产的资产总额、资产净额和营业收入指标均未达到公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告对应指标的100%，本次交易为现金收购资产，不涉及上市公司发行股份，不存在占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化；因此本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

本次交易中的股权出让方为大数据产投，其持有标的公司数产名商51%的股权；大数据集团下属的福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）持有公司25%的股份。大数据集团为公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。

公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件，具体的收购方案（包括但不限于收购方式、收购价格、支付方式等）尚需在公司对标的公司进行尽职调查后，并在交易双方及标的公司其余股东进行磋商后方能最终确定。最终股权收购价格将以评估机构出具的评估值为基础，由交易双方协商确定，并在正式签署的协议中予以确认。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为大数据产投，其基本情况如下：

公司名称 福建大数据产业投资有限公司

注册地址 福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼13层

法定代表人 陈雯珊

注册资本 20,000万元人民币

企业类型 其他有限责任公司

成立日期 2021-11-18

统一社会信用代码 91350182MA8U9LN448

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数
据处理服务；线下数据处理服务；数据处理……
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