公告日期：2026-02-03

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-010
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：793,650,793 股

发行价格：7.56 元/股

募集资金总额：5,999,999,995.08 元

募集资金净额：5,943,071,058.53 元

预计上市时间

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的
新增股份已于 2026 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

（1）2025 年 4 月 28 日，公司召开十一届八次董事会，审议通过了本
次发行股票相关议案；

（2）2025 年 5 月 20 日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授
权单位北汽集团的批复；

（3）2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
本次发行股票相关议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 10 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；

（2）2025 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2576 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为 793,650,793 股。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 7.56 元/股。

4、募集资金金额及发行费用

公司本次募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发
行 费 用 人 民 币 56,928,936.55 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,943,071,058.53 元。

5、保荐人

本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

2026 年 1 月 15 日，公司及联席主承销商向本次发行的 11 名获配对象
发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 21 日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第 110C000019 号），截至 2026年 1 月 20 日，联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 5,999,999,995.08 元。
2026 年 1 月 20 日认购资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除
相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 21 日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第 110C000018 号），截至 2026
年 1 月 20 日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）793,650,793
股，发行价格 7.56 元/股，募……
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