公告日期：2025-12-30

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-083

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一
层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,434,992,342

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.6887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授
权独立董事郑建明先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人；
2、董事会秘书乔元华先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,857,696 82.7448 44,690,456 16.8963 949,000 0.3589

2、 议案名称：关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,377,460,874 97.6373 56,760,668 2.3310 770,800 0.0317

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 2026 年度日常关联交易 218,857,696 82.7448 44,690,456 16.8963 949,000 0.3589
预计额度的议案

2 关于使用募集资金向控股子 206,965,684 78.2487 56,760,668 21.4598 770,800 0.2914
公司提供借款以实施募投项

目的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 涉及关联交易，涉及回避表决的关联股东北京汽车集
团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司已回避表决，
涉及回避表决的关联股东渤海汽车系统股份有限公司未参与表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：廖齐越、王瑞芸
2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

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