公告日期：2025-11-11

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-073

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于2025年11月10日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1,286,193,039股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行（A股）股票募集资金验资报告》（致同验字（2023）第110C000222号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 截至 2025 年 2 月变更
投资总额 总额 后承诺投入金额

1 面向场景化产品的滑板平台开发项目 170,352.86 124,510.14 75,000.00

2 ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目 23,500.00

3 整车产品升级开发项目 251,391.14 208,622.41 119,000.00

4 研发与核心能力建设项目 138,256.00 88,992.75 32,400.00

5 补充流动资金 240,000.00 180,910.85 180,910.85

6 ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目 19,094.40

7 ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程） 20,000.00

8 ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目 35,000.00

9 享界车型项目 ……
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