公告日期：2025-11-11

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月 26 日

北京

目 录

会议议程 ......3
议案 1：关于修订《公司章程》的议案 ......4

会议议程

1、 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
2、 股东会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日

至2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2025 年 11 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排

序号 内容

一 签到

二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况

三 推选计票人和监票人

四 审议议案

五 股东发言提问

六 现场投票表决

七 统计表决结果

八 宣布表决结果和法律意见书

九 宣布会议结束

议案 1：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10
日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主要修订内容如下：

修订前 修订后

（下划线为增加内容，删除线为删除内容）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、根据《中
其他有关规定，制定本章程。 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 司，以及党委成员、董事、高级管理人员具有法律约东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
高级管理人员。 ……
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