公告日期：2025-11-11

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）拟使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,286,193,039 股，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元。募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行（A 股）股票募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000222 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向
以下项目：

单位：万元

序 募集资金 调整后投资 截至2025年2月变
号 项目名称 承诺投资 总额 更后承诺投入金额
总额

1 面向场景化产品的滑板平台开发项 170,352.86 124,510.14 75,000.00
目

2 ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项 23,500.00
目

3 整车产品升级开发项目 251,391.14 208,622.41 119,000.00

4 研发与核心能力建设项目 138,256.00 88,992.75 32,400.00

5 补充流动资金 240,000.00 180,910.85 180,910.85

6 ARCFOX阿尔法T5 车型升级改款项 19,094.40
目

7 ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目 20,000.00
（增程）

8 ARCFOX阿尔法 S5 车型升级改款项 35,000.00
目

9 享界车型项目 70,000.00

10 MPV 车型开发项目 35,984.48

合计 800,000.00 603,036.15 610,889.73

注：北汽蓝谷于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会,审议通过了《关于部分募投项目……
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