公告日期：2025-05-10

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月 30 日

北京

目 录

会议议程 ...... 3
议案 1：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ......4
议案 2：关于 2024 年度财务决算方案的议案 ......5
议案 3：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......7
议案 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......10
议案 5：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 ......11
议案 6：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......12
议案 7：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ......18
议案 8：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......19
议案 9：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ......23
议案 10：关于公司向特定对象发行股票方案的议案 ......24
议案 11：关于公司向特定对象发行股票预案的议案 ......28
议案 12：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 ......29
议案 13：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 ......30
议案 14：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 ......31
议案 15：关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 ......32
议案 16：关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 ......33
议案 17：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 ...... 34
议案 18：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案 ......35议案 19：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补回报措施的承诺的议案 ...... 36议案 20：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 37
议案 21：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 ......39
议案 22：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ......40

会议议程

1、 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日

至 2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2025 年 5 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排

序号 内容

一 签到

二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况

三 推选计票人和监票人

四 审议议案

五 股东发言提问

六 现场投票表决

七 统计表决结果

八 宣布表决结果和法律意见书

九 宣布会议结束

议案 1：

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等与年度报告编制有关的各项规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及摘要，详见公
司于 2025 年 4……
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