公告日期：2025-12-30

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－116
上海爱旭新能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以现
场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。与会董事一致推举董事陈刚主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

会议选举陈刚为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。陈刚简历详见附件。

2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，并经公司董事长陈刚提名，选举公司第十届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。各专门委员会具体组成如下：

序号 委员会名称 主任委员 委员

1 战略与可持续发展委员会 陈刚 何敏、梁启杰、徐新峰、沈昱

2 审计委员会 方芳 何敏、劳兰珺

3 提名委员会 何敏 陈刚、方芳

4 薪酬与考核委员会 劳兰珺 陈刚、方芳

以上董事会专门委员会委员的简历详见附件。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任陈刚为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

陈刚作为公司控股股东、实际控制人拥有丰富的光伏从业经验及企业管理能力，其本人工作能力及经验完全能够胜任相关职务要求。公司已建立了权责明晰的“三会一层”的治理结构，并在《公司章程》及相关内控制度中对董事长、总经理的职责及权限进行了明确规定，陈刚本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相关制度勤勉尽责地履行职责，其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

公司治理规范、内控制度完备，相关人员、资产、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方，陈刚同时担任公司董事长、总经理职务不会影响上市公司独立性。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任梁启杰、沈昱为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。相关人员简历详见附件。

5、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。董事会同意聘任杨川为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。杨川简历详见附件。

6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任李斌为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李斌简历详见附件。

7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任范守猛为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时……
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