公告日期：2025-12-30

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－115
上海爱旭新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二）股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会
议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 432

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,054,653

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.8991
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事陈刚、梁启杰、沈昱、徐新峰和独立董事
徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广、任明琦、费婷出席了本次会议；3、董事会秘书李斌、财务负责人邹细辉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 762,848,069 97.9197 16,087,884 2.0650 118,700 0.0153

2、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》及其他制度文件并制定部分治理
制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 762,597,489 97.8875 16,341,964 2.0976 115,200 0.0149

3、 议案名称：关于与关联方签署设备采购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 206,433,706 99.4651 974,980 0.4697 135,000 0.0652

（二）累积投票议案表决情况
4、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

4.01 选举陈刚为公司非独立董事 762,801,273 97.9137 是

4.02 选举梁启杰为公司非独立董事 896,124,555 115.0271 是

4.03 选举徐新峰为公司非独立董事 763,089,703 97.9507 是

4.04 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。