公告日期：2025-12-20

上海爱旭新能源股份有限公司

600732

2025年第二次临时股东会

会议资料

（会议召开时间：2025年12月29日）

上海爱旭新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 1:30

会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
会议召集人：董事会
参会人员：

1.截止 2025 年 12 月 22 日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍本次股东会出席情况及见证律师

三、推选计票员、监票员

四、提请股东会审议如下议案

议案1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

议案2：关于修订《对外投资管理制度》及其他制度文件并制定部分治理制度的议案

议案3：关于与关联方签署设备采购合同的议案

议案4：关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案

议案5：关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案

五、股东发言

六、与会股东投票表决

七、统计并宣布投票表决结果

八、由见证律师宣读本次股东会的法律意见书结论意见

九、宣读股东会决议并宣布本次股东会闭会

议案 1
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件的
议案

尊敬的各位股东：

公司拟根据股权激励计划激励对象股票期权自主行权、向特定对象发行股票等情况变更公司注册资本；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；同时为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）股票期权自主行权引起的股份变动

2023 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2020
年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2023
年 5 月 17 日进入可行权期。2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 26 日，激励对象累计
行权 6,990 份股票期权，导致公司注册资本增加 6,990 元。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，
自 2024 年 1 月 3 日进入可行权期。2024 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 16 日，激励对
象累计行权 300,164 份股票期权，导致公司注册资本增加 300,164 元。

上述股票期权自主行权合计导致公司注册资本增加 307,154 元。

（二）向特定对象发行股票引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1549 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,939,318 股，增加注册资本 290,939,318 元。本次向特定对象
发行股票的募集资金已于 2025 年 9 月 10 日全部到位，并于 2025 年 9 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。

综合上述股本变化，公司股份总数由 1,826,003,451 股增加至 2,117,249,923 股，
注册资本由 1,826,003,451 元增加至 2,117,249,923 元。

二、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、《公司章程》及附件修订情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。