公告日期：2025-12-11

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025-112

上海爱旭新能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 √

及附件的议案

2 关于修订《对外投资管理制度》及其他制度文件并 √

制定部分治理制度的议案

3 关于与关联方签署设备采购合同的议案 √

累积投票议案

4.00 关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事 应选董事（4）人
的议案

4.01 选举陈刚为公司非独立董事 √

4.02 选举梁启杰为公司非独立董事 √

4.03 选举徐新峰为公司非独立董事 √

4.04 选举沈昱为公司非独立董事 √

5.00 关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人
议案

5.01 选举何敏为公司独立董事 √

5.02 选举方芳为公司独立董事 √

5.03 选举劳兰珺为公司独立董事 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第三十五次
会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
披露的公告。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

（四）涉及关联股东回避表决的议案：3

（有限合伙）、义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

……
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