公告日期：2025-12-11

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－108
上海爱旭新能源股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次
会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 9 日以
现场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1、审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>以及制定、修订其他公司治理制度的公告》（临 2025-110 号）。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>及其他制度文件并制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>以及制定、修订其他公司治理制度的公告》（临 2025-110 号）。制定、修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>及其他制度文件并制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>以及制定、修订其他公司治理制度的公告》（临 2025-110 号）。制定、修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购合同的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

为满足公司济南基地最新一代 ABC 技术工艺的生产需要，公司下属子公司山东爱旭太阳能科技有限公司拟与苏州普伊特自动化系统有限公司签署《设备采购合同》，向其采购光伏电池片湿法生产设备共计 15 套，合同总金额为 5,508.00 万元（含税）。
该议案涉及公司下属子公司与苏州普伊特自动化系统有限公司之间的关联交易，关联董事陈刚回避表决。

具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购合同的公告》（临 2025-111号）。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议并通过了《关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会各董事任期即将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚提名并经董事会提名委员会审核，同意提名陈刚、梁启杰、徐新峰、沈昱为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并由累积投票制选举产生。

6、审议并通过了《关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会各董事任期即将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚提名并经董事会提名委员会审核，同意提名何敏、方芳、劳兰珺为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人的简历详见附件。

公司现任独立董事徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆任期即将于 2025 年 12 月 11 日届满
且连任时间满 6 年，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项前，三位独立董事将继续履行其独立董事及董事……
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