公告日期：2025-12-11

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

上海爱旭新能源股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

（经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升本公司环境、社会及公司治理（“ESG”）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关的重大管理事宜进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会下设 ESG 工作组，全面统筹及落实 ESG 管理
工作，工作组由相关部门负责人组成。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员负责召集并主持委员会会议，当主任委员不能出席时，应指定一名其他委员代为履行其职责。

第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）制定 ESG 战略规划，并将其与公司长期发展规划进行融合，统筹管理并推动公司 ESG 体系建设、目标制定；

（五）对公司年度 ESG 报告及重大 ESG 议题（包括但不限于能源、水资源、气
候变化、劳工人权、商业道德、冲突矿产、生物多样性等）进行审阅并提出建议；
（六）对其他影响公司发展和 ESG 管治的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 公司经营管理层和 ESG 工作组负责做好战略与可持续发展委员会决
策的前期准备工作，提供有关决策事项的资料。委员会的决策程序如下：

（一）关于公司战略及重大投资决策

1、由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

2、由公司经营管理层对重大拟投资项目进行初审，总经理签发书面意见；

3、公司有关职能部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报管理层；

4、由公司管理层向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

（二）关于 ESG 相关重大管理事宜

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

1、由公司有关职能部门上报本部门职责范围内的 ESG 议题相关风险、工作进展及其他重大事项至 ESG 工作组；

2、ESG 工作组对各职能部门 ESG 相关工作进行初步审核，并编制年度 ESG 报
告；

3、由 ESG 工……
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